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因开立假名匿名账户等十项违规重庆钱宝科技被罚868万元

来源：爱乐趣网时间：2021-02-24 22:10

　　第三方支付行业再现大额罚单。

　　中国人民银行重庆营业管理部2月24日公布的行政处罚信息公示表显示，重庆市钱宝科技服务有限公司（下称“钱宝科技”）因10类违法行为被给予警告，并处868万元罚款。

　　具体来说，钱宝科技被罚的理由包括未落实加强特约商户管理的相关规定；未按规定进行收单银行结算账户管理；未按规定办理相关备案手续；未按规定公开披露相关事项；未确保交易信息在支付全流程中的一致性；未按规定办理相关变更事项；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；未按规定报送可疑交易报告；开立假名匿名账户。

　　同时，5位时任相关负责人也领到罚单。

　　其中，时任钱宝科技执行董事兼法定代表人罗健、时任首席合规官李莉和时任反洗钱中心反洗钱主管朱东波3人，因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑交易报告、开立假名匿名账户等4项违法违规行为负有责任，分别收到13.5万元、13万元和12万元罚单。

　　此外，时任钱宝科技副总经理戚俊和时任市场部业务拓展组负责人章印，因对该公司未落实加强特约商户管理的相关规定这一违法违规行为负有责任，双双同样被央行重庆营业管理部警告，并处5万元罚款。

　　钱宝科技2011年获得中国人民银行颁发的“支付业务许可证”，拥有全国性“银行卡收单”和“互联网支付”两项牌照，有效期至2021年12月21日。官网显示，钱宝科技是专业从事融合支付业务的高科技金融服务企业，提供银行卡收单、移动支付以及互联网支付解决方案。

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责任编辑：潘翘楚

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分类：社会八卦