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运营商财经网推国有银行东北各省分行处罚榜建行辽宁分行罚金多

来源：爱乐趣网时间：2021年02月02日 13:58

原标题：运营商财经网推国有银行东北各省分行处罚榜建行辽宁分行罚金多

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　　??运营商财经网苏佳/文

　　近日，东北地区2020年的六大国有银行省分行的处罚榜被运营商财经网编辑整理汇总出来，据不完全统计，建设银行辽宁省分行和中国银行黑龙江省分行的罚金居前列。

　　2020年8月17日，建设银行辽宁省分行因个别预算收入业务未使用“待结算财政款项”科目收纳和核算；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易被中国人民银行沈阳分行罚款169.5万元。

　　此前5月4日，建设银行辽宁省分行还因未按照施工进度发放贷款被辽宁省银保监局罚款130万元。据悉，建设银行辽宁省分行行长是杨铁军。

　　中国银行黑龙江省分行是在12月31日被中国人民银行哈尔滨中心支行发了158.5万元，处罚原因是未按照规定履行客户身份识别义务；未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告；违反内部授权审批程序查询金融消费者个人信息；开展资产管理业务时承诺保本保收益。该行行长是周彦军。

　　2020年7月30日，陈忠担任行长的交通银行黑龙江分行存在未按规定履行客户身份识别义务和未按规定对账户进行备案两项违法行为被中国人民银行哈尔滨中心支行罚款50万元。3月11日，交通银行黑龙江省分行为客户办理转口贸易付汇未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，被国家外汇管理局黑龙江省分局没收违法所得和罚款。

　　2020年8月，建设银行吉林省分行违规将押品评估相关费用转嫁给用户被吉林银保监局罚款50万元，行长是梁德顺。工商银行吉林省分行违规转嫁经营成本也被罚了50万元，岳万国为该行行长。中国银行吉林省分行因信用卡专向分期付款业务未有效落实授信担保条件期8月份，被吉林银保监局罚款20万，行长是王果。

　　榜单中罚金少点的是农业银行吉林省分行，被中国人民银行长春中心支行罚款15万，原因是虚报、瞒报金融统计资料等。农业银行吉林省分行行长是安静东。