“2020年华北地区国有银行省分行处罚榜”出炉 建行邮储中行均涉及

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　　?运营商财经网 苏佳/文

　　运营商财经网汇总各省份境内银行的处罚榜告一段落，又以区域为范围盘点了相关银行的处罚榜。近日，运营商财经网推出了“2020年华北地区六大国有银行省分行处罚榜”，建设银行北京分行的罚金最多。

　　榜单显示，2020年12月31日，建设银行北京分行因出现五项违法行为被中国人民银行营业管理部给予警告并没收违法所得30.15662万元，处罚款549.5万元，罚没合计579.65662万元，行长是林朝晖。

　　违法行为是未按规定开立、使用单位银行结算账户；未按规定开立、使用个人银行结算账户；违反规定设置具备银行结算账户功能的虚拟账户且未开展交易背景调查，交易监测机制不完善；未按规定开展条码支付业务；未按规定管理支付机构客户备付金。

　　罚金排名榜单第二的是邮储银行山西省分行，2020年6月2日，邮储银行山西省分行因未按规定履行客户身份识别义务；征信个人异议回复超期；个人银行结算账户未备案；开立非预算单位专用存款账户备案不及时；对外支付不宜流通人民币纸币等违法行为被中国人民银行太原中心支行罚款140.9万元，时任行长是王辉。

　　据悉，各领域银行处罚榜会陆续发布。

　　附榜单其他内容：

　　邮储银行天津分行，上榜理由：向关系人发放信用贷款，信贷资金被挪用于购买理财；罚金：90万；行长：陈伟

　　工商银行北京分行，上榜理由：违反审慎经营规则责令中国工商银行北京市分行改正；罚金：80万；行长：黄力

　　中国银行内蒙古分行，上榜理由：虚报、瞒报金融统计资料；罚金：76万；行长：胡文勇

　　交通银行天津分行，上榜理由：违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定；罚金：40万；行长：郑家渡

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